Годовой отчет 2013

Комитеты при Cовете директоров

В МРСК Центра сформированы пять комитетов при Совете директоров:

  • комитет по надежности;
  • комитет по технологическому присоединению;
  • комитет по стратегии и развитию;
  • комитет по аудиту;
  • комитет по кадрам и вознаграждениям.

Комитеты при Совете директоров являются совещательными органами и призваны предварительно рассматривать и выдавать рекомендации по наиболее важным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров.

В состав комитетов входят представители различных групп акционеров, что обеспечивает более эффективную работу самих комитетов, формирование объективных и независимых решений.

  Комитет по надежности Комитет по технологическому
присоединению к электрическим сетям
Комитет по стратегии
и развитию
Комитет по аудиту Комитет по кадрам
и вознаграждениям
Цели деятельности комитета Рекомендации для Совета
директоров по следующим
основным вопросам:
  • исполнение инвестиционных
    программ и планов по
    ремонту энергообъектов;

  • обеспечение нормального
    состояния основных фондов;

  • обеспечение комплексной
    надежности работы
    сетевого оборудования;

  • о приоритетных направлениях
    деятельности Общества
  • оценка эффективности деятельности
    Общества по технологическому
    присоединению потребителей
    к электрическим сетям;
  • анализ текущей ситуации
    по Обществу и подготовка предложений
    Совету директоров Общества
    в части технологического присоединения
    потребителей к электрическим сетям
Рекомендации для Совета директоров
рекомендаций по следующим
основным вопросам:
  • определение стратегических
    целей деятельности Общества;
  • разработка приоритетных
    направлений его деятельности;
  • оценка эффективности
    деятельности Общества в
    долгосрочной перспективе;
  • повышение инвестиционной
    привлекательности Общества;
  • совершенствование
    инвестиционной деятельности;
  • принятие обоснованных
    инвестиционных решений и
    выработка рекомендаций Совету директоров
    по корректировке
    существующей стратегии
    развития Общества
Разработка и представление рекомендаций Совету директоров Общества в осуществлении контроля над:
  • процессом и процедурами подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, включая рассмотрение финансовой (бухгалтерской) отчетности;
  • эффективностью систем внутреннего контроля и управления рисками;
  • выбором независимого внешнего аудитора и оценкой его работы;
  • деятельностью подразделения, осуществляющего функции внутреннего контроля/аудита Общества;
  • соблюдением Обществом требований законодательства Российской Федерации, отраслевых стандартов, внутренних нормативных документов Общества
  • выработка рекомендаций по размерам вознаграждений членам Совета директоров Общества;
  • определение принципов и критериев в области вознаграждения и материального стимулирования членов коллегиального исполнительного органа и лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе управляющей организации или управляющего;
  • определение критериев подбора кандидатов в члены Совета директоров, на должность единоличного исполнительного органа Общества
Дата создания комитета Январь 2006 Февраль 2009 Апрель 2008 Апрель 2008 Апрель 2008
Количество членов комитета в период: 
– с января по июль 2013 г. 9 7 11 6 7
– с июля по дек. 2013 г. 6 6 11 5 5
Действующий состав комитета, избранный Советом директоров 15.07.2013  
  1. Зуйкова Ольга Валентиновна
  2. Шумахер Сергей Анатольевич
  3. Гриценко Андрей Витальевич
  4. Новомлинский Эдуард Витальевич
  5. Половнев Игорь Георгиевич
  6. Румянцев Сергей Юрьевич
  1. Шевчук Александр Викторович
  2. Шаркова Юлия Эдуардовна
  3. Ахмедова Алина Хандадашевна
  4. Масалева Ирина Борисовна
  5. Половнев Игорь Георгиевич
  6. Ткачева Ольга Владимировна
  1. Готлиб Дмитрий Игоревич
  2. Лебедев Сергей Юрьевич
  3. Балаева Светлана Александровна
  4. Башинджагян Астхик Арташесовна
  5. Гриценко Андрей Витальевич
  6. Жариков Алексей Николаевич
  7. Панкстьянов Юрий Николаевич
  8. Румянцев Сергей Юрьевич
  9. С
  10. аух Максим Михайлович
  11. Филькин Роман Алексеевич
  12. Шевчук Александр Викторович
  1. Шатохина Оксана Владимировна
  2. Филькин Роман Алексеевич
  3. Демин Сергей Александрович
  4. Саух Максим Михайлович
  5. Шевчук Александр Викторович
  1. Шатохина Оксана Владимировна
  2. Архипов Сергей Александрович
  3. Cаух Максим Михайлович
  4. Филькин Роман Алексеевич
  5. Шевчук Александр Викторович
Адрес страницы на корпоративном сайте Общества, на которой размещены сведения о членах комитета в 2013 г. Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка
Количество заседаний комитета в 2013 г. 13 15 16 16 19
В том числе:     в очной форме 1 1 4 6
Размер вознаграждения, выплаченного членам комитета в 2013 г., тыс. руб. 438,5 367,8 759,5 594,2 604,4
Адрес страницы на корпоративном сайте Общества, на которой размещены решения комитета в 2013 г. Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка Ссылка
 Увеличить таблицу