Годовой отчет 2013

Совет директоров

Совет директоров МРСК Центра отвечает за стратегическое управление Компанией, а также Общее руководство ее деятельности и контроль за работой исполнительных органов Общества.

Состав Совета Директоров

В 2013 г. руководство Компанией осуществлял Совет директоров в двух составах. Действующий состав Совета директоров МРСК Центра был избран 14 июня 2013 г. на годовом Общем собрании акционеров, информация о нем представлена ниже.

Состав Совета директоров МРСК Центра сбалансирован с точки зрения учета интересов всех заинтересованных сторон – 14 июня 2013 г. акционеры избрали в Совет директоров МРСК Центра трех представителей миноритарных акционеров (Бранис А.М., Филькин Р.А., Шевчук А.В.); все члены Советиа директоров, за исключением Исаева О.Ю., являются независимыми и неисполнительными директорами10.

ОБРАЗОВАНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

НЕЗАВИСИМЫЕ ДИРЕКТОРА В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ на 31.12.2013:

Состави Совета Директоров МРСК Центра, избранный 14.06.201311:

Архипов Сергей Александрович
Председатель Совета директоров, Независимый директор
Заместитель генерального – технический директор
ОАО «Россети»

Сергей Александрович родился в 1967 г., гражданин России.
В 1990 г. окончил АлмаАтинский энергетический институт по специальности «Электроэнергетические системы и сети».
Является заместителем председателя коммитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013.

Шатохина Оксана Владимировна
Заместитель председателя Совета директоров,
Независимый директор
Заместитель генерального директора по экономике
ОАО «Россети»

Оксана Владимировна родилась в 1975г., гражданка России.
В 1999 г. окончила Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
Является членом Совета директоров в ОАО «МРСК Сибири»,
ОАО «МРСК Юга», ОАО «МОЭСК». Председатель комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 23.08.2012.

Бранис Александр Маркович
Независимый директор
Директор Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Александр Маркович родился в 1977 г., гражданин России.
В 2001 г. окончил Академию народного хозяйства при Правительстве РФ, бакалавр менеджмента.
Занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МРСК Юга», ОАО «ТГК‑2»,ОАО «ТГК‑6».
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 09.12.2004.

Гончаров Валерий Анатольевич
Независимый директор
Заместитель председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Валерий Анатольевич родился в 1963 г., гражданин России.
В 1987 г. окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт по специальности «Приборостроение». Имеет ученую степень: доктор экономических наук.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013.

Демин Сергей Александрович
Независимый директор
Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра

Сергей Александрович родился в 1970 г., гражданин России.
В 1994 г. окончил Московский энергетический институт по специальности «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».
Занимает также должности члена Совета директоров в ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «МОЭСК», ОАО «ТГК‑2», ОАО «ТГК‑6».
Является членом комитета по аудиту Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013.

Исаев Олег Юрьевич
Председатель Правления, генеральный директор
ОАО «МРСК Центра»

Олег Юрьевич родился в 1969 г., гражданин России.
В 1992 г. окончил Военный Краснознаменный институт, получив квалификацию юриста, в 2004 г. - Российскую академию государственной службы при Президенте РФ. В 2011- 2012 гг. прошел профессиональную переподготовку по направлению «Менеджмент в электроэнергетике».
Имеет ученую степень: кандидат юридических наук. Докторант Всероссийского научно-исследовательского института МВД России.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013.

Калоева Мадина Валерьевна
Независимый директор
Начальник Департамента корпоративного управления
ОАО «ФСК ЕЭС»

Мадина Валерьевна родилась в 1980 г., гражданка России.
В 2001 г. окончила Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова по специальности «Юриспруденция». Занимает также должности члена Совет директоров в ОАО «Краснодарнефтегеофизика»,
ОАО Сибнефтегеофизика», ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика», ОАО «Пермнефтегеофизика», ОАО «МРСК Урала», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «Ставропольнефтегеофизика», ОАО «ВНИКТИнефтехимо- борудование», ОАО «Калининградгеофизика», ОАО «Самаранефтегеофизика», ОАО «Волгограднефтегеофизика».
Впервые избрана в состав Совета директоров Компании 17.06.2011

Мольский Алексей Валерьевич
Независимый директор
Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»

Алексей Валерьевич родился в 1980 г., гражданин России.
В 2004 г. окончил Московский энергетический институт по «Электроэнергетические системы и сети».
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 14.06.2013.

Саух Максим Михайлович
Независимый директор
Начальник Управления корпоративных отношений
ОАО «Россети»

Максим Михайлович родился в 1979 г., гражданин России.
В 2001 г. окончил Санкт-Петербургский Гуманитарный Университет по специальности «Юриспруденция».
Занимает также должности члена Совета директоров в
ОАО «Каббалкэнерго», ОАО «ЭНИН», ОАО «Псковэнергосбыт», ОАО «Екатеринбургская электросетевая компания», ЗАО  «Свет», ЗАО  «Курортэнерго», ОАО «СЗЭУК», ОАО «Калининградская генерирующая компания», ООО  «АйТи Энерджи Сервис», ОАО «Энергосервисная компания Тюменьэнерго», ОАО «ТРК», ОАО «НИЦ Сибири».
Является членом комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 15.06.2012

Филькин Роман Алексеевич
Независимый директор
Представительство компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
Со-директор, электроэнергетика, машиностроение

В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
Занимает также должности члена Совета директоров в
ОАО «Курганский машиностроительный завод», ОАО «Дальэнергомонтаж», ОАО «Смоленская энергоремонтная компания», ОАО «МРСК Юга», ОАО «МРСК Центра и Приволжья», ОАО «ТГК-6», ОАО «Уренгойтру- бопроводстрой», ОАО «Ноябрьскэлектросетьстрой», ОАО «Прокатмонтаж».
Является заместителем председателя комитета по аудиту, членом комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии и развитию Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 11.06.2009.

Шевчук Александр Викторович
Независимый директор
Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов

Александр Викторович родился в 1983 г., гражданин России.
В 2005 г. окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит».
Занимает также должности члена Совета директоров ОАО «УАЗ», ОАО «МОСТОТРЕСТ», ОАО «МРСК Юга».
Является председателем комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям, членом комитета по стратегии и развитию, комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров МРСК Центра.
Впервые избран в состав Совета директоров Компании 17.06.2011

Дополнительная информация о членах Совета директоров Компании:

· Участие в уставном капитале МРСК Центра Не участвуют
· Сделки с акциями МРСК Центра в течение 2013 г. Не совершались
· Участие в уставном капитале ДЗО Общества Не участвуют
· Иные сделки между членами Совета директоров Общества в 2013 г. Не совершались
· Иски к членам Совета директоров Не предъявлялись
· Обучение членов Совета директоров за счет Общества Не осуществлялось
· Конфликт интересов Не возникал
· Работа или участие в органах управлений компаний–конкурентов Отсутствует

В период с 01 января 2013 г. по 14 июня 2013 г. руководство Компанией осуществлял Совет директоров, избранный на внеочередном Общем собрании Общества 23 августа 2012 г.:

Ф.И.О. Должность члена Совета директоров на момент избрания
Бранис Александр Маркович Директор компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
Гуджоян Дмитрий Олегович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
Казаченков Андрей Валентинович Член Правления, первый заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС»
Куликов Денис Викторович Исполнительный директор Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов,
Муров Андрей Евгеньевич Исполнительный директор ОАО «Холдинг МРСК»
Ромейко Дмитрий Игоревич Директор по особым поручениям ОАО «Холдинг МРСК»
Седунов Валерий Николаевич Генеральный директор филиала ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Центра
Тихонова Мария Геннадьевна Общество не располагает данной информацией
Филькин Роман Алексеевич Со – директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд»
Шатохина Оксана Владимировна Директор по экономике ОАО «ФСК ЕЭС», директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
Шевчук Александр Викторович Заместитель Исполнительного директора Некоммерческой организации Ассоциация по защите прав инвесторов

Подробнее с информацией о предыдущих составах Совета директоров можно ознакомиться на нашем корпоративном сайте.

Деятельность Совета директоров

КОЛИЧЕСТВО ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2011-2013 ГГ.:

В соответствии с внутренними документами Общества12, заседания Совета директоров в МРСК Центра проводятся на регулярной основе в соответствии с заранее утвержденным планом работы, не реже одного раза в шесть недель. Члены Совета директоров заблаговременно обеспечиваются информацией, необходимой для подготовки к заседаниям – материалы направляются не позднее чем за 15 рабочих дней до проведения заседания.
Совет директоров на заседаниях в 2013 г. рассматривал отчеты генерального директора по основным направлениям деятельности МРСК Центра, принимал решения об утверждении приоритетных направлений деятельности, различных программ, планов, внутренних документов. Кроме того, принимались решения, связанные с созывом и проведением годового Общего собрания акционеров, одобрением совершаемых Компанией сделок и еще целым рядом вопросов.

КОЛИЧЕСТВО ВОПРОСОВ, РАССМОТРЕННЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2011-2013 ГГ.:

В 2013 г. было проведено 31 заседание Совета директоров. Решения по наиболее важным вопросам принимались на очных заседаниях. В отчетном году было проведено пять таких заседаний. Такие вопросы как утверждение бизнес–плана Общества на очередной год, в том числе инвестиционной программы, и отчеты о его выполнении, КПЭ Общества и отчеты об их выполнении помимо очного рассмотрения на Совете директоров, также проходят предварительное обсуждение и утверждение на заседаниях комитета по стратегии, который полностью представлен членами Совета директоров. Таким образом, Компания стремится к принятию наиболее взвешенных  решений.

Подробнее с информацией о решениях Совета директоров можно ознакомиться на нашем корпоративном сайте.

В 2013 г. мы впервые провели оценку деятельности Совета директоров, при этом учитывалась не только активность участия члена Совета директоров в заседаниях, но и эффективность его работы.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров в 2013 г., а также об участии данных лиц в заседаниях комитетов:

Ф.И.О. члена Совета директоров Совет директоров Комитеты при Совете директоров
по стратегии и развитию по аудиту по надежностипо технологическому присоединениюпо кадрам и вознаграждениям
с 01.01.2013 по 14.06.2013
Бранис Александр Маркович 93 %        
Гуджоян Дмитрий Олегович        
Казаченков Андрей Валентинович 100 %   100 %     100 %
Куликов Денис Викторович 100 %   100 %     100 %
Муров Андрей Евгеньевич 100 %          
Ромейко Дмитрий Игоревич 100 % 100 %     100 %
Седунов Валерий Николаевич 100 %       100 %
Тихонова Мария Геннадьевна 80 %          
Филькин Роман Алексеевич 93 % 85 % 100 %     90 %
Шатохина Оксана Владимировна 100 % 100 %     100 %
Шевчук Александр Викторович 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
С 14.06.2013 по 31.12.2013
Архипов Сергей Александрович 100 %         100 %
Бранис Александр Маркович 100 %          
Гончаров Валерий Анатольевич 94 %          
Демин Сергей Александрович 94 %   83 %    
Исаев Олег Юрьевич 94 %          
Калоева Мадина Валерьевна 75 %          
Мольский Алексей Валерьевич 94 %          
Саух Максим Михайлович 100 % 100 % 100 %     100 %
Филькин Роман Алексеевич 94 % 78 % 88 %     78 %
Шатохина Оксана Владимировна 100 % 100 %     100 %
Шевчук Александр Викторович 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 Увеличить таблицу