Годовой отчет 2013

Структура органов управления и контроля МРСК Центра

Органы управления МРСК Центра и их компетенция:

Органы управления Компетенция органов управления определяется Уставом МРСК Центра в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Устав и Внутренние документы Регулярность проведения Форма проведения
Общее собрание акционеров Акционеры принимают  решения по важнейшим вопросам работы компании на Общих собраниях акционеров (далее – ОСА):
  • реорганизация и ликвидация Общества;
  • определение количественного состава Совета директоров (далее – СД) и избрание его членов;
  • избрание членов ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества;
  • выплата дивидендов;
  • утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года;
  • одобрение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • ряд других вопросов
Устав МРСК Центра, ст. 10–14.   Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров МРСК Центра   (утверждено годовым ОСА 17.06.2011, Протокол от 21.06.2011 № 01/11) Не реже 1 раза в год.   Годовое ОСА проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.   Внеочередное ОСА проводится по решению СД
  • очная (совместное присутствие);
  • заочная (путем направления заполненных бюллетеней для голосования)
Совет директоров   11 членов
  • определение приоритетных направлений деятельности общества;
  • вопросы созыва годового и внеочередного общего собрания акционеров и утверждения его повестки дня;
  • образование исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий;
  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
  • использование резервного фонда и иных фондов общества;
  • утверждение внутренних документов общества (за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом об АО к компетенции ОСА или утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных органов общества);
  • создание филиалов и открытие представительств общества;
  • одобрение сделок в соответствии с главами X и XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
  • утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
  • принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 1 ст. 48 Федерального закона об АО); а также иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом об АО и Уставом Общества.
Устав МРСК Центра предусматривает более широкий круг вопросов, рассматриваемых Советом директоров в сфере предварительного одобрения ряда сделок:
  • сделок, предметом которых являются внеоборотные активы Общества в размере свыше 10 процентов балансовой стоимости этих активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
  • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), по распоряжению любым способом (либо передаче прав в любом порядке) недвижимым имуществом и/или оборудованием, используемым непосредственно для осуществления основных видов деятельности Общества, балансовой стоимостью свыше 5 процентов от балансовой стоимости активов Общества, либо обременению любым способом указанного имущества;
  • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
  • сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии в случаях (размерах), определяемых отдельными решениями Совета директоров Общества;
Устав МРСК Центра, ст. 15–18.   Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров МРСК Центра   (утверждено годовым ОСА 15.06.2012, Протокол от 20.06.2012 № 01/12) В соответствии с планом работы СД,   а также по мере необходимости, но не реже 1 раза в 6 недель
  • очное;
  • заочное голосование (опросным путем)
Правление     не менее 3 членов
  • разработка и представление на рассмотрение СД стратегии развития Общества;
  • подготовка годового (квартального) бизнес-плана, включая инвестиционную программу, и отчета об итогах их выполнения; утверждение (корректировка) движения потоков наличности;
  • подготовка годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества, о выполнении Правлением решений ОСА и СД;
  • рассмотрение отчетов заместителей генерального директора (далее – ГД);
  • принятие решений по вопросам компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 % уставного капитала которых принадлежит Обществу;
  • принятие решений о заключении сделок, предметом которых является имущество, работы и услуги, стоимостью от 5 до 25 %балансовой стоимости активов Общества;
  • иные вопросы, предусмотренные Уставом и положением о Правлении МРСК Центра
Устав МРСК Центра, ст. 22.   Положение о Правлении МРСК Центра   (утверждено годовым ОСА 17.06.2011, Протокол от 21.06.2011 № 01/11) В соответствии с планом работы Правления,   а также по мере необходимости, но не реже 1 раза в месяц
  • очное;
  • заочное голосование (опросным путем)
Генеральный директор Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в соответствии с решениями ОСА, СД и Правления Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией. К компетенции ГД относятся все вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции ОСА, СД и Правления Общества   Устав МРСК Центра, ст. 23  
 Увеличить таблицу