Годовой отчет 2013

Корпоративное управление

  • Кодекс корпоративной этики и новая редакция Кодекса корпоративного управления утверждены Советом директоров Общества..
  • Проведено 31 заседание Совета директоров Общества, из них 5 - в очной форме.
  • Впервые проведена оценка деятельности членов Совета директоров.

При построении эффективной системы корпоративного управления наша Компания стремится в полной мере соблюдать основные принципы, соответствовать как российским, так и международным стандартам, а также обеспечивать непрерывное развитие корпоративного управления.

При этом наша основная задача – защита прав акционеров. Акционеры участвуют в управлении Компанией путем принятия соответствующих решений, представители акционеров занимают должности в органах управления и совещательных органах Компании. Мы своевременно обеспечиваем акционеров и инвесторов информацией о событиях, происходящих в Компании, для принятия необходимых решений в отношении ценных бумаг. Право на получение дохода реализуется путем формирования положительной дивидендной истории на протяжении последних трех лет.

С целью обеспечения надежной регистрации и учета прав собственности на акции ведение реестра акционеров передано независимому регистратору. ООО  «Реестр-РН» обладает безупречной репутацией, необходимым техническим оснащением, компетентными специалистами.

В 2013 г. МРСК Центра провела годовое Общее собрание акционеров, на котором был избран новый состав Совета директоров Общества, сбалансированный с точки зрения представления интересов как мажоритарного, так и миноритарных акционеров, представителей ассоциации независимых инвесторов.

Акционеры приняли решение 25 % чистой прибыли направить на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, а оставшуюся прибыль – на развитие Компании.

Второй год подряд аудитором Общества было утверждено ЗАО  «КПМГ». При этом аудитор осуществил проверку отчетности как по российским, так и по международным стандартам бухгалтерской отчетности.

РЕЙТИНГ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ:

Ревизионная комиссия была избрана в составе 5 человек, не являющихся членами органов управления либо работниками Общества, что обеспечивает объективность и независимость ее суждений.

В отчетном году были избраны новые составы комитетов при Совете директоров. При этом комитет по аудиту и комитет по кадрам и вознаграждениям сформированы полностью из числа членов Совета директоров МРСК Центра, являющихся представителями мажоритария и миноритарных акционеров.

В августе 2013 г. Российский Институт Директоров подтвердил национальный рейтинг корпоративного управления МРСК Центра на уровне НРКУ 7+ Развитая практика корпоративного управления. Историю данного рейтинга Компания ведет с 2007 г.

Кодекс корпоративного управления

В Компании действует Кодекс корпоративного управления, новая редакция которого была утверждена Советом директоров в феврале 2013 г. В Кодексе закреплены стандарты и принципы корпоративного управления, отражена политика в области работы органов управления и контроля, взаимодействия с акционерами и инвесторами, а также дочерними и зависимыми обществами. Отдельно описано урегулирование конфликта интересов и корпоративных конфликтов.

Подробнее с данным документом можно ознакомиться на нашем
корпоративном сайте.

Основные принципы корпоративного управления

В своей работе мы соблюдаем принципы справедливости, прозрачности, подотчетности органов управления Общества акционерам, в том числе подотчетности менеджмента Общества Совету директоров и Общему собранию акционеров, контролируемости финансово-хозяйственной деятельности и соблюдения прав третьих лиц.

Политика в области одобрения сделок, совершаемых Компанией

В МРСК Центра крупные сделки, сделки с заинтересованностью проходят одобрение органами управления Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава МРСК Центра. Однако с целью снижения риска ненадлежащего распоряжения активами Общества Уставом расширена компетенция Совета директоров в части предварительного одобрения ряда сделок, совершаемых с имуществом Общества.

Подробнее о перечне сделок, рассматриваемых Советом Директоров, можно
посмотреть здесь.